Formen der Geldwäsche und ihre Bekämpfung in der Volksrepublik China

• Antragsteller: Professor Dr. Sebastian Heilmann
• Fachliche Zuordnung: Politikwissenschaft
• Förderung: Förderung von 2007 bis 2009
• Projektkennung: Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) - Projektnummer 31169355

Das Forschungsvorhaben verfolgt vier übergeordnete Zielsetzungen:1. Das Forschungsvorhaben zielt auf die umfassende empirische Darstellung des Problems der Geldwäsche in der VR China in seinen Erscheinungsformen und Ausmaßen sowie auf die Darstellung der rechtlichen Regelungen und institutionellen Arrangements, die in der VR China zur Geldwäscheregulierung getroffen werden.2. Neben der empirisch fundierten Beschreibung des Systems zur Geldwäscheregulierung in der VR China will das Vorhaben dessen spezifische Ausgestaltung erklären. Hierzu werden aufbauend auf dem theoretischen Ansatz des Akteurzentrierten Institutionalismus zum einen die für die Geldwäscheregulierung in der VR China relevanten Akteure, die auf die Ausgestaltung der Geldwäscheregulierung Einfluss nehmen, deren jeweilige Interessen sowie die zur Durchsetzung dieser Interessen zur Verfügung stehenden Ressourcen identifiziert. Weiterhin sind Institutionen ¿ d.h. gesetzliche Regelungen, informelle Verhaltensregeln ¿ als ¿Rahmen¿, der die Handlungsmöglichkeiten der Akteure einerseits vorgibt, andererseits aber durch die Interaktion der Akteure auch modifiziert werden kann, für die Erklärung der Geldwäscheregulierung in der VR China relevant.3. Im Rahmen eines ¿Zwei-Ebenen-Ansatzes¿ als Erweiterung des Akteurzentrierten Institutionalismus will das Vorhaben die Untersuchung nicht auf Akteure (und deren Interaktionen) und Institutionen auf der nationalen Ebene, d.h. in der VR China, beschränken, sondern auch die Vorgaben zur Geldwäscheregulierung, die an die VRC von internationaler Seite herangetragen werden, untersuchen.4. Durch die Anwendung des theoretischen Ansatzes des Akteurzentrierten Institutionalismus auf den Gegenstand der Geldwäscheregulierung in der VR China soll ein Beitrag zur sozialwissenschaftlichen China-Forschung geleistet werden.

• DFG-Verfahren: Sachbeihilfen